证监会查数字货币动了真格，虚拟币和场外交易全被纳入排查

摘要： 证监会查数字货币动了真格，虚拟币和场外交易全被纳入排查从近期几份公开通报能看出来，排查范围盖住了虚拟币交易、代币融资、还有借用数字资产概念搞的私募产品，力度比2021年那次清理行动...

证监会查数字货币动了真格，虚拟币和场外交易全被纳入排查

证监会这回对数字货币出手证监会查数字货币动了真格，虚拟币和场外交易全被纳入排查，不是换个说法继续喊"注意风险"，而是真的调了执法力量进场。从近期几份公开通报能看出来，排查范围盖住了虚拟币交易、代币融资、还有借用"数字资产"概念搞的私募产品，力度比2021年那次清理行动又往前推了不止一步。

涉嫌变相发币的私募产品是这次最被盯上的对象。一些机构把代币包装成"数字藏品""链上资产"，用"认购""通证权益"这些词绕开监管，证监会现在直接拿证券法的框架去套，查实了就是擅自发行或者非法集资，没有灰色地带可钻。

还在OTC渠道换U、在境外平台挂合约单的人，资金链路基本已经透明了。银行端的大数据比对能追溯到好几层转账证监会查数字货币，账户流水一异常就会被自动标记，之前以为小额拆分能躲过去的，现在行不通了。合规渠道之外的灰色资金通路正在被一条条堵死。

说点务实的，存量持仓心里得有个数，别把全部流动性锁在一个境外合约账户里。不是喊你割肉离场，而是给自己留一条合规退路，真碰到账户被冻、资金被追溯的情况，不至于彻底被动。

你手上还有没处理的虚拟币或通证持仓？最近有没有接到银行那边的风控提示？